بعدما قالت الولايات المتحدة إن إيران أظهرت “فشلا مقصودا” في وقف التدفقات غير المشروعة للأموال، تخطط مجموعة العمل المالي (فاتف) لتعزيز الرقابة على طهران فيما يتعلق بغسيل الأموال.
ونقل موقع وكالة “بلومبيرج” عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قوله للصحفيين في أورلاندو: “يمكن أن تسعى مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات إضافية مضادة في حال واصلت إيران فشلها في مكافحة غسيل الأموال”.
وتابع: “هذه الإجراءات الإضافية قد تأتي ردا على فشل إيران المتعمد في معالجة أوجه القصور في عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقالت مجموعة العمل المالي، التي يرأسها حاليا مارشال بيلينغسليا، في بيان، إن إيران يجب أن تمتثل لمعايير “فاتف” بحلول أكتوبر 2019.
وأضافت: “في حال فشلت في الامتثال، ستواجه إيران إجراءات تدقيقية أكثر صرامة تستهدف جميع مجموعاتها المالية وفروعها”.
وتعد مجموعة العمل المالي “FATF” منظمة حكومية دولية أسست سنة 1989، وتضم 36 عضوا، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترا كبيرا، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني، الخميس، طائرة أميركية من دون طيار.
يقام في السادسة من مساء اليوم احتفال بأول إصدارات دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع…
الرياض 13 أبريل 2022: أتاحت التأشيرة السياحية السعودية للحاصلين عليها أداء مناسك العمرة إلى جانب…
يحتاج التأمل في أعمال التشكيلي السوري محمد أسعد الملقّب بسموقان إلى يقظة شرسة تجعلنا قادرين…
في حلقة جديدة من برنامجه "تراثنا الشعري" استضاف بيت الشعر بالأقصر الأستاذ الدكتور محمد…
يقيم المركز الدولي للكتاب، خلف دار القضاء العالي، ندوته الشهرية لمناقشة أعمال (سلسلة سنابل) للأطفال،…